Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"<BR>03.04.2023 12:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :03. 04. 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03. 04. 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>    1.О включении в список для голосования по выборам персонального</P>
<P>состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами,</P>
<P>владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.</P>
<P>    2.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет</P>
<P>директоров.</P>
<P>    3.О включении в список для голосования по выборам персонального</P>
<P>состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами,</P>
<P>владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.</P>
<P>    4.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в</P>
<P>ревизионную комиссию.</P>
<P>    5.О принятии решения о невыплате дивидендов за 2022 год. Прибыль,</P>
<P>полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере</P>
<P>2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.</P>
<P>    6.Установление даты, времени, места проведения годового общего</P>
<P>собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», порядок сообщения</P>
<P>акционерам о проведении годового общего собрания.</P>
<P>    7.Утверждение повестки дня годового общего акционеров ОАО</P>
<P>«Тамбовский хлебокомбинат»</P>
<P>    8.Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при</P>
<P>подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Тамбовский</P>
<P>хлебокомбинат» и порядка их предоставления.</P>
<P>    9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом</P>
<P>общем собрании акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».</P>
<P>    Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>    вид ценных бумаг: акции;</P>
<P>    категория:обыкновенные именные бездокументарные;</P>
<P>    государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112</P>
<P>    дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.</P>
<P>    новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А</P>
<P>    дата присвоения нового государственного регистрационного номера</P>
<P>выпуска: 16.03.2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна</P>
<P>3.2. Дата: 03.04.2023</P>